concilio et labore GmbH ist eine spezialisierte Beratungsfirma für regulierte Organisationen und Finanzdienstleister. Wir entwickeln und verbessern robuste Governance- und Kontrollrahmen in den Bereichen GW/TF, Compliance, Datenschutz, Risikomanagement, Whistleblowing und unabhängige nicht geschäftsführende Direktoren – gemeinsam handeln für Resilienz und Wachstum.
Was wir tun:
- GW/TF: Gestaltung und Optimierung von End-to-End-Programmen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, einschließlich Risikobeurteilungen, Richtlinien, Sanktions- und Transaktionsüberwachung, Due-Diligence-Workflows und Abhilfemaßnahmen.
- Compliance: Aufbau zweckdienlicher Compliance-Management-Systeme, regulatorisches Mapping, Überwachungspläne, Schulungen und Vorbereitung auf aufsichtsrechtliche Prüfungen.
- Datenschutz: Implementierung von DSGVO/Datenschutzkontrollen, Datenschutz-Folgenabschätzungen, Verarbeitungsverzeichnisse, Risikomanagement und Vorfallreaktion.
- Risikomanagement: Etablierung von unternehmensweiten Risikorahmenwerken, Risikoappetit-Erklärungen, KRIs, Kontrolltests und Berichterstattung zur Unterstützung strategischer Entscheidungen.
- Whistleblowing: Einrichtung sicherer, vertraulicher Meldekanäle, Fallmanagement, Untersuchungen und Richtlinienrahmen im Einklang mit EU-Anforderungen.
- iNED: Bereitstellung unabhängiger nicht geschäftsführender Direktoren, die die Aufsicht des Verwaltungsrats, konstruktive Herausforderungen und Governance mit branchenspezifischen Einblicken stärken.
Warum Kunden uns wählen:
- Tiefgreifende regulatorische Expertise gepaart mit praktischer Umsetzung
- Maßgeschneiderte Lösungen, die zur organisatorischen Komplexität und Kultur passen
- Klare Dokumentation, umsetzbare Empfehlungen und messbare Ergebnisse
- Kollaborative Berater, die eng mit Führung und Teams zusammenarbeiten
Unser Ziel ist es, Risiken transparent zu machen, Kontrollen zu stärken und nachhaltiges Wachstum zu ermöglichen – gemeinsam handeln für Resilienz und Wachstum.
